Лига Криптовалют

Наша команда торгует на крипто рынке аж с 2012 года. Средняя доходность получается от 20% до 100% годовых, не больше. Для копитрейдинга я никому не интересен с такими цифрами, ведь там сотни трейдеров с доходностью от 100% в неделю! Но, есть нюансы.

Итак, копитрейдинг — это автоматическое копирование сделок успешных трейдеров, готовых публично делиться своими результатами и опытом. Этот метод дает шанс тем, кто не умеет торговать, получать прибыль без глубокого анализа рынка. Звучит красиво. Выглядит тоже.

Брокер показывает нам топ лучших трейдеров с самым высоким ROI, сделки которых мы можем копировать. Проблема в том, что когда трейдеры теряют все свои средства, они обычно закрывают убыточные портфели и открывают новые. Закрытые портфели исчезают с сайта, поэтому на платформах для копирования сделок видны только те трейдеры, которые смогли выжить. Их доля составляет меньшинство. Например, на Binance за год наблюдаемых мной портфолио за четыре месяца закрылось 75%. Вы видите только 25% выживших за этот период, и у вас создаётся впечатление, что заработать деньги проще, чем потерять их. Однако статистика свидетельствует об обратном. Тайна «кладбища» портфелей остаются нераскрытыми.

Из оставшихся 25% приблизительно половина находится в прибыли, а половина - в убытке. Страница с портфолио предлагает различные фильтры, включая доходность и PnL, которые по умолчанию показывают лучших трейдеров в верхней части списка. Увидев показатели успешных трейдеров и их прибыль, вы можете предположить, что они продолжат зарабатывать и в будущем, поэтому решаете инвестировать в них. Однако возникает вопрос: смогут ли они сохранить эту тенденцию в будущем?

Когда трейдер совершает неудачную сделку и уходит в минус, он часто скрывает свои текущие позиции (такая функция есть на платформе). В результате на странице со списком портфолио для копитрейдинга появляется более привлекательный вид. Если вы посмотрите на портфолио какого-либо трейдера, то можете ошибочно вложить средства, увидев его успешные результаты и не зная о том, что он пережил 70-процентную просадку по открытым позициям, которая чудесным образом превратилась в прибыль.

Мои собственные наблюдения за год подтвердили мои изначальные предположения: когда рынок растёт, клиенты на платформе копитрейдинга получают прибыль, а при падении рынка — теряют свои средства. Невозможно определить, кто из них сможет заработать. К сожалению, доходы и убытки на таких платформах зависят от случайности, а не от навыков и опыта трейдеров.

Брокеры придумали неплохую замануху, направленную на то, чтобы заставить клиента нести им свои средства и зарабатывать на нас. Так же на нас зарабатывают сами трейдеры, чьи сделки мы копируем, ведь мы будем постоянно платить им процент от прибыли, до того момента, пока не уйдем в просадку)

На много интереснее, по моему мнению, выглядит копитрейдинг на DEX (децентрализованных биржах). Во первых, здесь мы никому не платим, кроме газа за транзакции в сети. Во вторых, историю сделок на блокчейна не скрыть, и мы можем проследить абсолютно все сделки конкретного кошелька. Ну и самое интересное, здесь мы можем копировать сделки самих смарт мани. Благо, подобный копитрейдинг бот уже существует, от разработчиков известного КриптоСнайпера.

Конечно, это не простая задача найти кошлек, сделки которого будем копировать. Здесь нужна определенная аналитическая работа, нужно копаться, находить кошелек, который действительно обладает инсайдерской информацией, и брать его в работу. Но если вы найдете этот алмаз – вы по сути обладаете тем инсайтом и можете по сути копировать действия этого смарт мани кошелька. Как и где искать такие кошельки, это отдельная статья. Номера этих кошельков вам конечно же никто не скажет) Нужно капать самому. Хочу лишь добавить, что возможностей тут действительно больше.

Всем профита!

Карта СберПервый всегда была любимой картой арбитражников, ведь в отличие от обычного Сбера здесь доступен лимит на переводы 20 000 000₽ в сутки, что в 10 раз больше обычных лимитов Сбербанка.

То есть 1 карта СберПервый спокойно может заменить 10 обычных карт Сбера. А работать с 1 картой всегда проще, чем с 10 разными, поэтому СберПервый можно назвать лучшим решением на текущем рынке.

Когда-то СберПервый мог открыть практически каждый пользователь Сбербанка, но за последний год сильно ужесточили требования по открытию.

Теперь, чтобы открыть Сбер Первый, нужно либо иметь очень хороший реальный подтверждённый доход и большие ежемесячные траты по картам, либо связи в отделении СберПервый.

📊 Статистика по работе с картами СберПервый:

• В среднем 1 карта СберПервый живёт от 60 до 200₽ млн (от 30 до 100₽ млн в каждую сторону);

• При среднем спреде 1.5% выручка с одной карты СберПервый: от 450 000₽ до 1 500 000₽;

• Себестоимость открытия карты: до 115 000₽ (35 000₽ за процесс открытия + до 80 000₽ оплата дропам и билеты на самолёт);

• Чистая прибыль с одной карты: от 335 000₽.

То есть и выручка, и чистая прибыль с карты СберПервый сильно выше, чем с обычных карт Сбербанка, а помимо этого, работать с картами СберПервый в разы комфортнее (не нужно часто менять карты, замораживать деньги на блокировках, следить за дневными лимитами).

Сейчас открыть СберПервый очень сложно, поэтому его ценность сильно возросла. Те, кто имеют возможность открывать эти карты, получают колоссальное преимущество над рынком, выигрывая конкуренцию у арбитражников, которые работают на обычных Сберах.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс

Меня зовут Сергей Горшунов. Я веду блог о финансах

В 70-е ФРС слишком поторопилась со снижением ставки и инфляция вышла из под контроля. В результате ставку пришлось задирать выше 20% в начале 80-х. После этого удалось обуздать инфляцию.

Возможно ли повторение этого сценария сейчас? Последние данные указывают на то, что этот риск существует. Данные по росту ВВП США в первом квартале вышли сильно хуже ожиданий (1,6% при консенсусе 2,5%), а индекс потребительских расходов PCE вырос с 2,5% в феврале до 2,7% в марте. Традиционно ФРС обращает внимание именно на данные PCE, а не на более привычную многим инфляцию CPI.

Неудивительно, что на последнем заседании 1 мая ФРС отметила, что дальнейшего прогресса в борьбе с инфляцией не видно. Тем не менее, американский центробанк принял решение сократить программу продажи активов, начиная с июня.

Решение это легко объяснимо — доходности американских облигаций растут, усугубляя проблему для американского бюджета. ФРС пытается снять часть давления с рынка облигаций, но делает это в тот момент, когда инфляция снова начала расти.

Чем дольше держатся высокие процентные ставки, тем большая нагрузка приходится на бюджет в виде процентных платежей, так как США приходится рефинансировать долги по новым ставкам.

Ситуация осложняется тем, что в США в ноябре пройдут президентские выборы. Глава ФРС Джером Пауэлл многократно утверждал, что политические соображения не учитываются при принятии решений, но мало кто готов в это поверить.

Выходить на выборы с тормозящей из-за высоких ставок экономикой не захочет ни один президент, так что давление на ФРС будет нарастать. Ставку могут снизить, несмотря на начинающийся рост инфляции, что только ускорит ее новый виток.

В таких условиях в проигрыше окажутся те инвесторы, кто предпочтет держать долги — фиатная валюта будет обесцениваться из-за растущей инфляции. В выигрыше окажутся те, кто держит активы, в том числе биткоин и другую крипту.

Меня зовут Сергей Горшунов. Я веду блог о финансах

Что произошло

В понедельник биткоин упал ниже $60 000 после неудачного дебюта спотовых ETF в Гонконге и опасений насчёт процентной ставки в США, а затем достиг минимума в $59 100 — это самая низкая цена с конца февраля. Криптовалюты с самой высокой капитализацией тоже просели. Солана (SOL), эфир (ETH) и DOGE потеряли 7-8%, XRP — 2,3%.

Кроме того, отток денег из спотовых биткоин-ETF продолжался 5 суток и 1 мая достиг рекордных $563,8 млн — это максимум с тех пор, как ETF одобрили. IBIT от BlackRock впервые показал -$36,93 млн, отток у Fidelity — $191 млн, у Grayscale — $167 млн.

Почему упал биткоин

Основные причины падения по мнению Standard Chartered — решение ФРС по ключевой ставке и данные о безработице в США.

Рост экономики замедлился, ускорилась инфляция, появились предпосылки для стагфляции. Слабые экономические отчёты в США давили и на традиционные рынки — Nasdaq потерял за день 2%, а S&P 500 — 1,6%.

Сразу после отчётов активизировались обсуждения под хештегом #buythedip и выросли упоминания BTC. Это говорит о поляризации среди трейдеров — одни хотят покупать, другие ведут себя осторожно, отмечают аналитики Santiment.

Апрель стал худшим месяцем для криптовалют с ноября 2022 года, когда произошел крах криптобиржи FTX. За несколько часов до конца месяца BTC потерял больше 16% стоимости, а эфир упал на 18%. Другие криптовалюты скорректирвались ещё больше: SOL, DOGE, AVAX потеряли от 35% до 40% за месяц. Общая капитализация крипторынка сократилась почти на 18%, это самое большое снижение с июня 2022 года по данным TradingView.

Что будет дальше

Я ожидаю дальнейших продаж до уровня в $50 000-$55 000, что, как мне кажется, предоставит хорошую возможность для покупки

— Джон Гловер, главный инвестиционный директор Ledn

В Standard Chartered заявили, что прорыв BTC ниже $60 000 может привести к диапазону $50 000–52 000. Аналитики инвестбанка предупреждают, что биткоин может продолжить падать из-за пятидневного оттока денег из биткоин-ETF, слабой реакции на запуск аналогичных продуктов в Гонконге и ухудшение показателей ликвидности, которая влияет на криптовалюты.

В Glassnode считают, что биткоин формирует дно с диапазоном $60 000–66 700. Если случится устойчивый прорыв ниже, начнётся каскад паники, который приведёт к новому равновесию.

Цены могут продолжить падать из-за сезонности — летом интерес инвесторов снижается, говорится в исследовании компании K33.

Есть и более оптимистичные прогнозы. Трейдер Питер Брандт считает, что бычий рынок продолжится, если BTC восстановит рост от текущего уровня и не упадёт ещё ниже во время этой коррекции.

При этом даже Standard Chartered не отказывается от прогноза, что BTC достигнет $150 000 и $250 000 в 2024 и 2025 году из-за притока в спотовые BTC-ETF и покупок суверенными валютными фондами.

Трейдер, покупающий биткойн в начале мая и закрывающий сделку в конце сентября, за последние пять лет видел кумулятивный убыток в 29%. В то время как трейдер, покупающий в октябре и продавший в апреле, заработал бы невероятные 1 449%

— аналитик K33 Ветле Лунде

Всем известно, что криптовалютные централизованные биржи – это один из важнейших элементов индустрии криптовалют. Во-первых, биржи предоставляют один из самых простых способов ничего не сведущему в крипте пользователю зайти в эту сферу: тут тебе и простые способы пополнения и покупки криптовалют, и пошаговые полноценные гайды по тем или иным активностям, словари, полезные статьи и так далее.

Во-вторых, криптовалютные биржи – это важнейший инструмент, с помощью которого зарабатывают десятки тысяч пользователей благодаря удобному интерфейсу, широкому выбору торговых пар и различным инструментам, доступным на платформе.

Как бы ни форсили различные децентрализованные решения, в особенности фьючерсные DEX’ы, всё же они во многом проигрывают централизованным биржам, у которых миллиарды в резервах, а объёмы торгов в десятки, а то и сотни раз превышают их децентрализованных конкурентов.

Однако как вы могли понять из заголовка данной статьи, с криптовалютными биржами не всё так гладко, как может показаться. Некоторые биржи, иногда неумышленно, иногда наоборот, всячески мешают своим пользователям торговать, пополнять и выводить средства и, извиняюсь за тавтологию, пользоваться своими инструментами.

Поэтому я решил разобраться в вопросе выбора криптовалютной биржи для торговли и других операций с криптовалютами. Здесь я хочу разобрать несколько факторов, непосредственно определяющих удобность использования той или иной платформы. Например, аудиты, безопасность, ограничения для пользователей (если есть), скандалы и неприятные истории, торговые комиссии и тому подобные критерии.

Итак, начнём мы с одной из самых популярных бирж на данный момент – с Binance. В целом, данная платформа целиком и полностью оправдывает свою популярность.

• Колоссальные резервы в размере $67 млрд.

• Узнаваемый бренд, благодаря которому привлекаются популярнейшие люди, например, футболист Cristiano Ronaldo рекламирует бренд в своём Instagram.

• Одни из самых (но не самые) низких торговых комиссий.

• Простой и понятный интерфейс.

• Академия с полезными и статьями.

• Дополнительные возможности для заработка: Binance Earn, Binance Launchpool, Binance Launchad.

Без всяких сомнений, вышеперечисленные факторы являются фундаментальными при выборе биржи, однако есть огромное “НО”, которое всё же может перечеркнуть эти достоинства. Данная биржа чаще всех попадает в неприятные ситуации то с правоохранительными органами США, после чего ушёл её основатель Чанпен Жао, более известный как CZ, то с пампами/дампами других, в частности низколиквидных токенов, то с негативным влиянием на другие проекты, в результате которых страдают обычные пользователи. Вспомнить хотя бы крах FTX, к которому Binance приложила непосредственное участие.

Также не стоит забывать и о том, что Binance полностью ушла с российского рынка, поставив огромное количество пользователей перед фактом прекращения работы в данном регионе. А как же “крипта вне политики”? А как же свобода слова и выбора? А как же анонимность? Всё это разбивается вдребезги, когда к вам в офис приходят серьёзные дяди и требуют выполнить их требования.

Впрочем, после своего ухода Binance предоставила своим российским пользователям, как оказалось очень даже бесполезную, альтернативу в виде мутной биржи Commex, на которой ликвидности было на несколько десятков тысяч долларов. Стоит ли говорить, что практически никто не перешёл на эту биржу? Впрочем, спустя несколько месяцев Commex прикрыли.

Таким образом, мы получаем известную и крупную биржу, которая предоставляет удобные инструменты для использования, но в то же время имеет ряд серьезных противоречий и недостатков, с которыми не каждый пользователь готов мириться.

Идём дальше, на очереди OKX – ещё одна крупная централизованная биржа, обладающая внушительными запасами. Также пробежимся по основным достоинствам данной платформы:

• Самые низкие комиссии на фьючерсную торговлю среди трастовых бирж.

• Высокая безопасность биржи, благодаря чему мы не сталкивались со взломами и прочими неполадками.

• Довольно приятный и интуитивно понятный интерфейс.

• Быстрое прохождение KYC верификации.

• Лояльное отношение ко всем честным пользователям.

• Громкие партнёрства, например, с одним из ведущих футбольных клубов мира Manchester City, который носит логотип биржи на своей экипировке и популяризует OKX на огромную аудиторию.

• Дополнительные возможности для заработка: OKX Jumpstart, OKX кредитование, OKX Simple Earn.

Всё же одним из главных достоинств данной биржи я считаю лояльность к своим пользователям, например, OKX одна из немногих централизованных платформ, которая не ввела ни одной санкции в отношении граждан России, если не считать приостановку работы с под санкционными банками и то, в данном случае была предоставлена хоть какая-то альтернатива.

Впрочем, всё же в одну неприятную историю данная биржа всё же успела вляпаться: в октябре 2022 года Роскомнадзор временно заблокировал домен биржи из-за отсутствия перевода необходимой информации на русский язык. Однако данный процесс был быстро урегулирован, а интернет-домен платформы снова стал доступен.

К слову, это единственные мало-мальски громкие инциденты, которые произошли с биржей за последнее время. Я бы сказал, что OKX держит планку стабильности, не ввязываясь в лишние скандалы.

Следующая биржа из нашего списка – ByBit. Данную биржу также можно отнести к Тир-1 из-за нескольких факторов:

• Подтвержденные резервы.

• Дополнительные способы для заработка: ByBit Launchad, ByBit Launchpool, ByBit IDO.

• Простой и понятный интерфейс.

Обратите внимание, что среди плюсов нет пункта “низкие комиссии”. Оказывается, с середины прошлого месяца ByBit обновила комиссии на фьючерсную торговлю, причем только для стран СНГ и теперь торговать здесь стало попросту невозможно. Остаётся непонятным зачем руководство платформы пошло на такой шаг, но факт есть факт – данное обновление отпугнуло многих трейдеров.

Также не так давно ByBit попала в неприятную ситуацию в гонконгской юрисдикции – местная комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) объявила данную биржу сомнительной из-за ряда нарушений, в том числе за работу без лицензии. Я бы не стал заострять внимание на разборки ByBit и регуляторов из Гонконга, но выражение “работа без лицензии” как-то настораживает.

Переходим к следующей бирже, а именно к KuCoin, которая пусть и является одной из популярных, но всё же классом будет пониже. Уже по традиции перейдём к плюсам данной площадки:

• Регулярное обновление отчёта по резервам.

• Одни из самых низких комиссий.

• Наличие собственного Pre-Market’a, на котором можно продать токены до их официального листинга.

• Дополнительные способы заработка в виде KuCoin Burning Drop и KuCoin Earn.

В целом, данная биржа является вполне себе крепким середняком, который, однако, успел вляпаться в очень неприятную историю. Так в конце марта министерство юстиции США выдвинуло обвинения против руководства биржи в нарушении законов о банковской тайне и работе без лицензии.

Также летом 2022 года среди комьюнити ходили слухи о том, что биржа находится на грани банкротства. Такие слухи вызвали вполне обоснованные волнения, потому что именно в этот период времени потерпели крах крупнейшие компании в лице Three Arrows Capital (хедж-фонд), Celsius (кредитор), а также Terraform Labs (эмитент $LUNA и $UST, потерпевшие крах в мае 2022 года). Впрочем, руководству биржи удалось выправить ситуацию, после чего выпустить несколько релизов, включая собственный критповалютный кошелек.

Идём дальше и переходим к Gate — ещё одному середняку в нашем списке. В целом, особо ничего в данной бирже выделить не могу, но постараюсь перечислить положительные и отрицательные стороны. Начнём с плюсов:

• Подтвержденные резервы.

• Дешевый вывод токенов в сети Ethereum.

• Одни из самых низких торговых комиссий.

• Несколько дополнительных инструментов в разделе Gate Earn.

При этом, на мой субъективный в этом вопросе взгляд, дизайн данной биржи будто бы морально устаревает. И пусть интерфейс в целом ничем не отличается от других бирж, цветовая гамма, шрифты и исполнение, повторюсь, на мой взгляд, являются отталкивающими.

Также стоит упомянуть, что годом ранее против Gate было инициировано некое расследование, результаты которого привели лишь к массовому выводу средств с биржи и падению цены нативного токена биржи. Также команда платформы грозилась подать в суд на сеятелей паники и распространителей недостоверной информации. В целом, данная биржа также является крепким середняком, но использовать её на постоянной основе я бы не стал.

На этой ноте я хочу закончить данную статью. Естественно, криптовалютных бирж великое множество, но разбирать каждую из них не имеет смысла, т.к. они уступают вышеперечисленным как в известности, так и в уровне ликвидности, резервах, инструментах и дизайне. Кому интересно, можете покопаться в списке бирж от Coinmarketcap, думаю найдёте подтверждение моим словам.

Конечно же, здесь я мог выделить и Coinbase, которая является крупнейшим кастодианом $BTC от частных инвестиционных фондов, в особенности после принятия Bitcoin Spot ETF, но так как биржа является американской, здесь могут возникнуть проблемы для граждан России. В дополнение к Coinbase можно перечислить и MEXC, Bitget и BingX, но я бы не сказал, что это интересные биржи. Единственным плюсом я бы мог выделить возможность торговать фьючерсами очень и очень волатильных токенов, которые не залистили на вышеперечисленные биржи. При таком подходе можно многократно приумножить свои средства в короткие сроки, но зачастую это ведёт к потере.

Остальные же биржи, повторюсь, разбирать не имеет смысла по вышеуказанным причинам. Надеюсь, информация была для вас полезной. Увидимся в следующих статьях!